证券代码：300325        证券简称：德威新材         公告编号：2018-133

                  江苏德威新材料股份有限公司
         第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次临时会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电话、口头方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午 9：30 在公司二楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国建设银行股份有限公司太
仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）；向
南京银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币叁仟万元
整（RMB30,000,000.00）；向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度
总额不超过人民币肆仟伍佰万元整（RMB45,000,000.00）；向上海浦东发展银行
股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币叁仟万元整
（RMB30,000,000.00）；向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额
度总额不超过人民币叁仟万元整（RMB30,000,000.00），并授权周建明先生代表
公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。
三、 备查文件
   1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
             江苏德威新材料股份有限公司
                      董事会
                  2018 年 12 月 28 日