证券代码：300325         证券简称：德威新材       公告编号：2019-001

                     江苏德威新材料股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   一、会议召开和出席情况
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 1 月 3 日（星期四）下午 13 时 30 分在江苏省太仓市华苏中路
15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投
票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江
苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 12 名，
代表股份数为 447,841,136.0000 股，占公司有表决权股份总数的 44.5283%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表共有 7 名，代表股份 446,917,384.0000 股，
占公司有表决权股份总数的 44.4365%；通过网络投票方式参与本次股东大会表
决的股东及股东代表有 5 名，代表股份 923,752.0000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0918％。
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    公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

    1、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公
司延期购买公司股份的议案》。

    表决结果：同意447,319,636.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的99.8836%；反对521,500.0000股，占出席会
议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1164%；弃权0.0000
股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意1,566,452.0000股，占出席
会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 75.0234%；反对
521,500.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的24.9766%；弃权0.0000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所委派了律师王雪莲、郭栋出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：经验证，本所律师认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件


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   1、江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                                            江苏德威新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 1 月 3 日




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