证券代码：300325        证券简称：德威新材        公告编号：2019-033

                   江苏德威新材料股份有限公司
              2019年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会于 2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 13 时 30 分在江苏省太仓市华苏中路
15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络投
票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江
苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 6 名，代
表股份数为 442,145,084.0000 股，占公司有表决权股份总数的 43.9620%，其中：
除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东及代理人共有 0 名，代表股份 0.0000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；

    2、通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 0 名，代
表股份 0.0000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%，其中：除单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东及代理人共有 0 名，代表股份 0.0000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意442,145,084.0000股，占出席会议的股东及股东代表（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议的
股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000股，
占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意0.0000股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0.0000股，占出
席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0.0000
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所委派了律师连莲、王雪莲出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：经验证，本所律师认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                            江苏德威新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 4 月 12 日