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公司公告

德威新材:第六届董事会第八次会议决议公告2019-04-27  

						    证券代码:300325         证券简称:德威新材       公告编号:2019-041

                     江苏德威新材料股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会
议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

    2、本次董事会于 2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:30 以现场表决方式召开。

    3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

    4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

    《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司
《2018 年年度报告》之“董事会报告”。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在 2018
年度股东大会上进行述职,《独立董事 2018 年度述职报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

    《2018 年年度报告》与《2018 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》。

    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见,同时立信会计
师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。

    根据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,现拟定 2019 年董事、
监事薪酬如下:                                                  单位:万元

                       职务              2019 年度薪酬(税后)
                        董事                         /

                       独立董事                     12

                     监事会主席                     12

                        监事                         /

        (注:董事若不在公司担任职务,则不领取董事薪酬,但在公司担任职务
的则领取相应的职务薪酬; 监事若不在公司担任职务,则不领取监事薪酬,但在公
司担任职务的则领取相应的职务薪酬。)

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

    根据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,现拟定 2019 年度高
级管理人员薪酬如下:

    薪资结构为:年度基本薪

    年度基本薪:公司高级管理人员中周建明 2019 年度基本薪为 100 万元(税后),
张东清 2019 年度基本薪为 60 万元(税后),陆仁芳 2019 年度基本薪为 40 万元(税
后),安会然、李红梅 2019 年度基本薪为 30 万元(税后)。公司独立董事、监事会
分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。

    经董事会审议,公司 2018 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,
亦不以资本公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配符合公司实际情况,不存在违
反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的
利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,并经公司独立董事
事前同意,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构,聘期一年。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    10、审议通过了《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报
告的议案》。

    《江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度审计报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    11、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评
价报告的议案》。

    《江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事及保荐机构分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    12、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    13、审议通过了《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案》。

    《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

    《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    15、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

    公司拟召开 2018 年度股东大会,将上述须提交股东大会审议的议案,提交本次
股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2018
年度股东大会的通知》为准。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                                 江苏德威新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                             2019 年 4 月 26 日