江苏德威新材料股份有限公司

                       独立董事2018年度述职报告

                               （胡晓明）
    本人作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任
职期间认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的
规定和要求，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有
效地履行了独立董事的职责。按时出席公司董事会，认真审核了公司提供的材料，
并利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权，充分维
护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责情况向
各位董事汇报如下：
    一、参加董事会、股东大会的情况
    1、2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关审批程序，合法有效。
    2、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独
立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席
会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有
提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
  姓名       应出席次数    出席次数     缺席次数     是否连续两次未出席
 胡晓明          17            17           0                 否
    3、出席股东大会情况
      姓名             应出席次数         出席次数          未出席次数
     胡晓明                3                    3                  0
    二、发表独立意见的情况
    2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名
独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观
性，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独
立意见主要有：


序    发表独立                                                          意见
                                  发表独立意见事项
号    意见时间                                                          类型
                  《关于相关事项的独立意见》：
      2018 年 1
 1                1、《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司       同意
       月9日
                  提供担保的独立意见》。
                  《关于相关事项的独立意见》：
                  1、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的
                  独立意见》；
                  2、《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的独立意见》；
                  3、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的独立意
                  见》；
                  4、《关于 2017 年度利润分配方案的独立意见》；
                  5、《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
                  6、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独
                  立意见》；
 2    2018 年 4
                  7、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的独立意       同意
       月8日
                  见》；
                  8、《关于调整限制性股票回购价格及部分激励股份回
                  购注销的的独立意见》；
                  9、《关于确认新增业务相关会计估计的独立意见》；
                  10、《关于变更会计政策的独立意见》；
                  11、《关于为控股子公司提供担保的独立意见》；
                  12、《关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见》；
                  13、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况
                  的独立意见》；
                  14、《关于公司 2017 年度关联交易的独立意见》。
      2018 年 4   《关于相关事项的独立意见》：
 3                                                                      同意
       月 23 日   1、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
                  《关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意
                  见》：
                  1、《关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项的独
      2018 年 5   立意见》；
 4                                                                      同意
       月2日      2、《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意
                  见》；
                  3、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分
                  红回报规划的独立意见》。
      2018 年 5   《关于相关事项的独立意见》：
 5                                                                      同意
       月 13 日   1、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
                  《关于相关事项的独立意见》：
      2018 年 7
 6                1、《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供       同意
       月9日
                  担保的独立意见》。
                 《关于相关事项的独立意见》：
                 1、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的
      2018 年 8 独立意见》；
 7                                                                 同意
       月 26 日 2、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资
                 金情况、公司对外担保情况的独立意见》；
                 3、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。
                 《关于相关事项的独立意见》：
                 1、《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公
      2018 年 9
 8               司提供担保的独立意见》；                          同意
       月1日
                 2、《关于为江阴和锦特种纤维材料有限公司提供担保
                 的独立意见》。
                 《关于相关事项的独立意见》：
                 1、《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相
      2018 年 10
 9               关限制性股票的独立意见》；                        同意
       月 31 日
                 2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的独立意
                 见》。
                 《关于相关事项的独立意见》：
      2018 年 11
10               1、《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公   同意
       月6日
                 司提供担保的独立意见》。
                 《关于相关事项的独立意见》：
      2018 年 12 1、《关于拟筹划出售资产的独立意见》；
11                                                                 同意
       月 17 日 2、《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管
                 理有限公司延期购买公司股份的独立意见》。
     本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东
均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
     三、对公司进行现场检查的情况
     2018 年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深
入了解了公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，并与高级管理人员进行沟通交流，与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电
子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
     四、保护投资者权益方面所作的工作
     1、本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，
事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
    2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财
务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。
    3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在 2018 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
    4、加强自身学习，积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的
培训，及时掌握相关政策，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
    五、专业委员会履职情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会日常工作，召集
召开审计委员会相关会议，就公司定期报告、审计报告、募集资金存放与使用情
况、内审部门建设等工作与审计师、公司内审部、财务部等进行了充分沟通讨论，
切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。
    本人作为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2018年按照公司
专门委员会实施细则的相关要求，积极参加了相关会议，勤勉尽责地履行职责，
就公司重大事项进行审议。
    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生。
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人 2018 年度述职报告。2019 年本人将继续依法履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，在加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解的同
时，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作！


    特此报告。
                                                        独立董事：胡晓明
                                                        2019 年 4 月 26 日