证券代码：300325        证券简称：德威新材       公告编号：2019-061

                   江苏德威新材料股份有限公司
            第六届监事会第十一次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
一次临时会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电话、口头方式向各位监事送达。

    2、本次监事会于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 以现场表决和通
讯表决的方式召开。

    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议
案》。

    《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    经审议，监事会认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，
担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保
事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相
关法规要求，因此同意上述担保。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    三、 备查文件

    江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议。

    特此公告。




                                           江苏德威新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 5 月 21 日