证券代码：300325       证券简称：德威新材        公告编号：2019-069

                  江苏德威新材料股份有限公司
           第六届监事会第十二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
二次临时会议通知于 2019 年 5 月 26 日以电话、口头方式向各位监事送达。

    2、本次监事会于 2019 年 5 月 26 日（星期日）下午 16:00 在公司二楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的
议案》；

    《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    经审核，监事会认为：本次豁免控股股东德威投资、实际控制人周建明先生
不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在
审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第
4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公
司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提
交公司 2019 年第三次临时股东大会予以审议。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》；

    《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    经审核，监事会认为：本次公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的审议
程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关
规定，公司部分管理人员终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公
司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司部分管理人
员终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会予
以审议。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再
购买公司股份的议案》；

    《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司
股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    经核查，监事会认为：本次会议审议的交易对方江阴华能企业管理有限公司、
瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指
引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履
行》等相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。监事会同意交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽
琴不再购买公司股份事项，并将此议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会予
以审议。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》。

    公司于 2018 年 6 月 22 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》及相关议案，公司拟
以支付现金的方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、
樊建华、汤菊兴、段洪启及江阴华能企业管理有限公司合计持有的江苏和时利新
材料股份有限公司 40%的股份，公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易的股东大会决议有效期将于 2019 年
6 月 21 日到期，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会将公司
本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期延长 12 个月。除上述决议有效期延
长外，本次重大资产购买暨关联交易事项的其他内容不变。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    三、 备查文件

    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议；

    2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于不再购买江苏德威
新材料股份有限公司股票的函》；

    3、《关于终止实施增持计划的告知函》；

    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

    5、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              江苏德威新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 5 月 26 日