证券代码：300325              证券简称：德威新材            公告编号：2020-048

                      江苏德威新材料股份有限公司
                   关于公司董事会换届选举的补充公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2020-035）。
    其中，关于“附件：董事候选人简历”原披露如下：
非独立董事：

周建明先生简历

    周建明，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。

2001 年起至 2015 年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长

兼总经理。直接持有公司股票 337,500 股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公

司 21.60%的股票，为公司实际控制人。

鲍列仑先生简历

    鲍列仑，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998

年至 2000 年在上海会计师事务所担任审计员，2001 年至 2018 在立信会计师事务所从项目

经理任职至合伙人，2020 年至今在江苏德威新材料股份有限公司任总经理助理。未持有公

司股票。

安会然女士简历

    安会然，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005 年起任职于德威

新材，现任德威新材副总经理。持有公司股票 150,000 股。

李红梅女士简历

    李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年起任职于

德威新材，现任德威新材董事会秘书、董事兼副总经理。持有公司股票 150,000 股。

独立董事：
李晓先生简历

    李晓，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2004 年至 2016 年任中

国政法大学商学院副院长、党委书记，2003 年至今任中国政法大学商学院教授、博士生导

师，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

胡晓明先生简历

    胡晓明，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生在读，2006 年起

至今任南京财经大学会计、资产评估系教授，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

吴长顺先生简历

    吴长顺，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988 年起至 2016 年

任上海电缆研究所副总工程师，2014 年 12 月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会

副主任，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

       现补充披露如下：
非独立董事：

周建明先生简历

    周建明，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。

2001 年起至 2015 年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长

兼总经理。

    截止本公告日，周建明先生直接持有公司股票 337,500 股，通过控股股东德威投资集团

有限公司间接持有公司 21.60%的股票，为公司实际控制人。其与公司持股 5%以上股东、公

司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规

定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职

责。

鲍列仑先生简历

    鲍列仑，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998

年至 2000 年在上海会计师事务所担任审计员，2001 年至 2018 在立信会计师事务所从项目

经理任职至合伙人，2020 年至今在江苏德威新材料股份有限公司任总经理助理。

    截至本公告日，鲍列仑先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、公司其他董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系。鲍列仑先生不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能
确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

安会然女士简历

    安会然，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005 年起任职于德威

新材，现任德威新材副总经理。

    截至本公告日，安会然女士持有公司股票 150,000 股，其与公司持股 5%以上股东、公

司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。安会然女士不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规

定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职

责。

李红梅女士简历

    李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年起任职于

德威新材，现任德威新材董事会秘书、董事兼副总经理。

    截至本公告日，李红梅女士持有公司股票 150,000 股，其与公司持股 5%以上股东、公

司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李红梅女士不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规

定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职

责。

独立董事：

李晓先生简历

    李晓，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2004 年至 2016 年任中

国政法大学商学院副院长、党委书记，2003 年至今任中国政法大学商学院教授、博士生导

师，2017 年 10 月至今任博众精工科技股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任山东省金

融资产管理股份有限公司独立董事， 2018 年 6 月至今任苏州世华新材料科技股份有限公司

独立董事，现任德威新材独立董事。

    截至本公告日，李晓先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、公司其他董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系。李晓先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在

任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

胡晓明先生简历

    胡晓明，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生在读，2006 年起
至今任南京财经大学会计、资产评估系教授，2016 年 11 月至 2019 年 12 月任南京新街口百

货商店股份有限公司独立董事，2016 年 5 月至 2019 年 5 月任中南红文化集团股份有限公司

独立董事，2017 年 1 月至今任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事，2016 年 5 月至今任南

京全信传输科技股份有限公司独立董事，现任德威新材独立董事。

    截至本公告日，胡晓明先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、公司其他董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系。胡晓明先生不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能

确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

吴长顺先生简历

    吴长顺，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988 年起至 2016 年

任上海电缆研究所副总工程师，2014 年 12 月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会

副主任，2019 年 2 月至今任上海缆慧检测技术有限公司技术总监，2017 年 10 月至今任杭

州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，现任德威新材独立董事。

    截至本公告日，吴长顺先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、公司其他董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吴长顺先生不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能

确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

    除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。由此给广大投资者造成的不

便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
     特此公告。



                                                   江苏德威新材料股份有限公司

                                                                     董事会
                                                             2020 年 5 月 6 日