证券代码：300325         证券简称：德威新材          公告编号：2020-101

                  江苏德威新材料股份有限公司
            第七届董事会第六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
临时会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2020 年 12 月 14 日（星期一）上午 9：30 在公司二楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》。
    《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案予以通过。
三、 备查文件
    江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。


   特此公告。
                                              江苏德威新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 12 月 14 日