证券代码：300325        证券简称：德威新材       公告编号：2020-102

                   江苏德威新材料股份有限公司
                      关于设立孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况
    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开
了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于设立孙公司的议案》，同意
公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）以
自有资金设立全资子公司广西德威氢动力科技有限公司（暂定名）。根据《江苏
德威新材料股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，
无需经过股东大会审议。本次设立孙公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资
产重组。
    二、拟设立孙公司的基本情况
    1、拟设立孙公司名称：广西德威氢动力科技有限公司（暂定）
    2、经营范围：氢燃料电池、电堆、发动机系统控制设备及相关零部件的研
发、生产、销售；发电机及发电机组制造；燃料电池备用电站、移动电站、热电
联供系统、便携电源的研发、生产、销售；飞机、汽车、无人机及船用动力系统、
船舶动力装置的研发、生产、销售；小型制氢设备、储运设备的生产、销售；氢
能源科技、系统控制技术的研发、咨询；新能源技术开发、技术转让、技术服务
及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；新能源汽车、汽车配件
的销售，新能源汽车租赁；设计制作各类广告，仓储服务（除危险品），搬运服
务，装卸服务，道路货物运输代理，航空货物运输代理，道路货物运输；电商；
加氢设备、充电桩设备的系统、整机、零部件的销售；各类移动式、固定式加氢
站及其基础设施的投资、建设和设备安装；为客户提供供氢技术咨询服务，加氢
设备、充电桩设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业租赁与管
理，科技项目投资与经营；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。（暂定）
    3、注册资本：5,000万元（暂定）
    4、法定代表人：杜尧（暂定）
    以上信息最终以工商登记机关核准为准。
    三、孙公司成立对公司的影响及相关安排
    本次设立孙公司有利于公司更好地发展燃料电池领域，符合公司的整体规划，
不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。目前公司燃料电池业务处于中试
阶段，在国内尚未产生销售，暂未带来营业收入；公司控股子公司美国燃料电池
公司 2019 年度净利润为-645.57 万元。请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，
不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    四、备查文件
    江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。


    特此公告。


                                           江苏德威新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020年12月14日