证券代码：300325           证券简称：德威新材       公告编号：2021-067

                    江苏德威新材料股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
       1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二
次会议通知于2021年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
   2、本次董事会于 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 13:30 以现场表决加通
讯表决的方式在太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
召开。
       3、本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名。
       4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
       公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
       公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
       议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
三、 备查文件
       1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的独立意见。


  特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
         董事会
     2021 年 8 月 23 日