证券代码：300325      证券简称：德威新材       公告编号：2021-079

                 江苏德威新材料股份有限公司
   关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的
规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
临时会议于2021年9月14日在太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司
一楼会议室召开，决定于2021年10月13日（星期三）下午13:30召开2021年第一
次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2021年10月13日（星期三）下午13:30

    （2）网络投票时间：2021年10月13日09:15—2021年10月13日15:00，其中：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月13日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2021年10月13日09:15至2021年10
月13日15:00。

    5、股权登记日：2021年9月29日（星期三）
    6、出席会议的对象：

    （1）截至2021年9月29日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）会议见证律师。

    7、现场会议地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公
司一楼会议室

    8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案为：

    1、审议《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议
案》。

    三、现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票帐户卡办理登记手续；

    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式（0512-53222355）登记（须在 2021 年 10 月 12 日 16:00 前传真
至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 10 月 12 日上午 10：
00 至下午 16：00。

    3、登记地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一
楼大厅。

    四、网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李红梅女士

    电 话：0512-53229379

   传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）

   地 址：江苏省太仓市沙溪镇东市街 133 号

    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
                                            江苏德威新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2021 年 9 月 14 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2021 年第一次临时股东大会回执》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
                             参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。
       一、网络投票的程序
       1、网络投票代码与投票简称：投票代码：“365325”；投票简称为“德威
投票”。
       2、议案设置及意见表决
       （1）议案设置
                       表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案号                              议案名称                     议案编码

 总议案                              所有议案                       100
              《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公
       1                                                            1.00
                                司提供担保的议案》
       本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对所有议案均
表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的议案编码
分别申报。
       （2）填报表决意见
       本次股东大会提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年10月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月13日（现场股东大会结束
当日）9：15，结束时间为2021年10月13日（现场股东大会结束当日）15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托___________先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：            持股数：        股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案                                                           同   反   弃
                              议案名称
序号                                                           意   对   权
       《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提
  1
                           供担保的议案》

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的
相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。


委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021 年     月     日
（本授权委托书有效期限为自 2021 年 9 月 14 日至 2021 年 10 月 13 日）
附件三:

                       江苏德威新材料股份有限公司

                     2021年第一次临时股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

出席会议人员姓名                        身份证号码
法人股东法定代表人姓名                  身份证号码
持股量                                  股东帐号

联系人                    电话                        传真
发言意向及要点:

股东签字（法人股东盖章）:




                                                                 年      月     日

附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的

回执，应于 2021 年 10 月 12 日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：

0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇东市街 133 号公司董事会办公室

（邮政编码 215421）。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表

明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由

本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次

股东大会上发言。4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。