证券代码：300325         证券简称：德威新材        公告编号：2021-088


                    江苏德威新材料股份有限公司
            第七届监事会第四次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
临时会议通知于2021年10月21日以电话、邮件方式向各位监事送达。
    2、本次监事会于2021年10月26日（星期二）上午11:30以现场加通讯表决方
式召开。
    3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
    4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
    公司《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
    2、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》。

    公司于 2018 年 6 月 22 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》及相关议案，公司拟
以支付现金的方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、
樊建华、汤菊兴、段洪启及江阴华能企业管理有限公司合计持有的江苏和时利新
材料股份有限公司 40%的股份，公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2019 年 6 月 13 日召开了
2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联
交易决议有效期的议案》，本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期延长 12 个
月，公司于 2020 年 11 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》，本次重大资产购
买暨关联交易决议的有效期延长 12 个月。

    鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易的股东大会决议有效期将于2021年
11月18日到期，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会将公司本
次重大资产购买暨关联交易决议的有效期延长12个月。除上述决议有效期延长外，
本次重大资产购买暨关联交易事项的其他内容不变。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
    该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议。
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              江苏德威新材料股份有限公司
                                                         监事会

                                                    2021 年 10 月 26 日