证券代码：300325        证券简称：德威新材        公告编号：2021-096

                   江苏德威新材料股份有限公司
               2021年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 13 时 30 分在江苏省太仓市华苏中
路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投票和网络
投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，因原董事长周建明先生已
辞职且公司无副董事长，根据公司章程的有关规定，经现任四名董事共同推荐，
会议由公司董事安会然女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关
规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 2 名，代
表股份数为 142,365,062.0000 股，占公司有表决权股份总数的 14.1552%，其中：
除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东及代理人共有 0 名，代表股份 0.0000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；
    2、通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 197 名，
代表股份 23,152,355.0000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3020％，其中：
除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东及代理人共有 197 名，代表股份 23,152,355.0000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3020％。

    公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

    1、审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》；

    表决结果：同意 161,929,345.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 97.8322%；反对 2,418,300.0000 股，占
出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.4610%；弃
权 1,169,772.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 0.7067%。
    其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意 20,487,455.0000 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 88.4897％（结果
上面的）；反对 2,418,300.0000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 10.4452％；弃权 246,600.0000 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.0651％。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买
暨关联交易相关事宜授权期限的议案》。

    表决结果：同意 161,983,945.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 97.8652%；反对 2,363,700.0000 股，占
出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.4281%；弃
权 1,169,772.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 0.7067%。
    其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意 20,542,055.0000（结果
上面的）股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
88.7256％（结果上面的）；反对 2,363,700.0000（结果上面的）股，占出席会
议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 10.2093％（结果上面的）；
弃权 246,600.0000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股
份总数的 1.0651％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市盈科（无锡）律师事务所委派了律师涂超群、滕樟林出席并见证了本
次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本
次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏德威新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                             江苏德威新材料股份有限公司

                                                          董事会
2021 年 11 月 16 日