证券代码：300327            证券简称：中颖电子                公告编号：2018-072



                         中颖电子股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子
股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知》；2018 年 9 月 25 日，公司第三
届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事朱秉濬属于关联
董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参
加表决，实际表决人数为 6 名。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由
董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会
议的董事认真审议，形成了如下决议：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议并一致通过《关于拟回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，本次部
分激励对象因 2017 年度个人考核等级未到达 A 等，公司对其持有的尚未解锁的
限制性股票 4,978 股进行回购注销。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。

    《关于拟回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：      7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并一致通过《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票第三个
解锁期及（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》
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          根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励
   计划涉及的限制性股票的第三个解锁期及（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁
   条件已达成，同意达到考核要求的 62 名激励对象可解锁限制性股票为 762,130
   股。

          公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

          《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期及（暂缓授予
   部分）第二个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

         表决结果：    6 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

         关联董事朱秉濬回避表决。

         三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

          2018 年 6 月 22 日，公司按最新股本实施了 2017 年度权益分派方案，以公
   司总股本 209,985,933 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币现金（含
   税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派实施完毕前公
   司总股本为 209,985,933 股，实施后总股本增至 230,984,526 股。

         董事会经 2016 年度股东大会授权，2018 年 9 月 17 日，公司 2017 年限制性
   股票预留授予登记完成后，公司总股本由 230,984,526 股增至 231,036,526 股。

         鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事
   会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，详细内容如下：

  条款号                修改和完善前                          修改和完善后
第六条            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币          公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
              20,998.5933万元。实收资本为人民 23,103.6526万元。实收资本为人民
              币20,998.5933万元。                    币23,103.6526万元。
第十九条          公司股份总数为20,998.5933万            公司股份总数为23,103.6526万
              股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
              20,998.5933万股，无其他种类股。        23,103.6526万股，无其他种类股。

          根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和 2016 年度股东大会决议，授权
   公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注
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册资本的变更登记等，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

    《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：    7 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。




       特此公告



                                                      中颖电子股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2018 年 9 月 25 日