证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2020-054



                        中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 5 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，2020 年 7 月 24 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会
议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁
期可解锁的激励对象名单》

    公司监事会对公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票第三
个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：38 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，
符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时依
据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对
象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结
果予以审核，确认本次 38 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到 D
（待合格）等级以上标准，同意公司按《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
办理本次解锁事宜。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    二、审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予
部分）第四个解锁期可解锁的激励对象名单》

    公司监事会对公司 2015 年《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》限制
性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2020-054

1 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
规定的激励对象范围，同时依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相
关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬
与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 1 名激励对象在考核年度内个人
绩效考核结果达到 D（待合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计
划（草案二次修订稿）》办理本次解锁事宜。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。




    特此公告。


                                                    中颖电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2020 年 8 月 5 日