证券代码：300327           证券简称：中颖电子            公告编号：2020-093



                        中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 12 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2020 年 12 月 7 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以
记名投票方式审议通过了以下议案：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2020 年 12 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年
12 月 11 日为授予日，向符合授予条件的 128 名激励对象授予 354.59 万股限制
性股票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2020 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《中颖电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2020-096）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司董事向延章、朱秉濬为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
证券代码：300327   证券简称：中颖电子       公告编号：2020-093


    特此公告。



                                        中颖电子股份有限公司
                                                董事会
                                          2020 年 12 月 11 日