证券代码：300327           证券简称：中颖电子         公告编号：2020-094



                        中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020年12月11日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，2020年12月7日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以
记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    （1）公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的授予条件是否成就进行了核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定
的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。

    公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

                                    1
证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2020-094

    同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月11日，并同意
向符合条件的128名激励对象授予354.59万股限制性股票.

    详 细 内 容 请 参 见 于 2020 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。




    特此公告。



                                                     中颖电子股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2020 年 12 月 11 日




                                     2