中颖电子     独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


                          中颖电子股份有限公司

      独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及中颖电子
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为
公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，对公司本次董事会审议的
关于向控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）提供财务资助的
事项进行了认真审查，发表独立意见如下：

    公司独立董事认为，公司向芯颖科技提供有偿财务资助，是为满足芯颖科技
经营发展的实际需要，本次提供财务资助的风险可控，且借款条件不损害公司、
公司全体股东，特别是中小投资者的利益，符合公司及公司全体股东的利益。因
此，我们同意公司在审议额度内向控股子公司芯颖科技提供财务资助。




    （以下无正文）
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   本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：




洪志良：




张兰丁：




阮永平：




                                                         年      月      日