证券代码：300327              证券简称：中颖电子                公告编号：2021-028



                          中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 3 月 29 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2021 年 3 月 19 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与
会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2020 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：       3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    2020 年，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现营业
收入 101,225.60 万元，同比增长 21.35% ，归属于上市公司股东的净利润
20,941.07 万元，同比增长 10.61%。

    与会监事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：       3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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  三、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要

       我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2020 年年度报告》及其摘
要，发表书面审核意见如下：

       董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

       与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关
于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，
符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

  五、审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

       经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期为一年。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

       为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
最新总股本 282,854,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8
元（含税），合计派发现金 135,770,000.64 元（含税），不送红股；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本将增至 311,139,584
股。


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       经审核，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

       公司 2020 年度利润分配预案拟进行公积金转增股本方案、2020 年限制性股
票授予事项及已授予的部分限制性股票回购注销实施后，公司注册资本、股份总
数发生变更。

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
相对应的条款进行修订。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新收入准则和新
租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会
计政策的变更。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

       特此公告

                                                         中颖电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2021 年 3 月 30 日


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