证券代码：300327             证券简称：中颖电子                公告编号：2021-039



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 5 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开，2021
年 5 月 7 日，会议通知以电子邮件方式传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了
以下议案：

  一、审议通过了《关于拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分
        限制性股票的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授
予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 27,075 股进行回购注
销。

    公司 2020 年度股东大会拟审议的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》，如经通过，公司将在实施 2020 年度权益分派后进行回购注销，上述激
励对象的回购注销股份将由 27,075 股调整为 29,782 股。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注
销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

    表决结果：      7 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
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       限制性股票的议案》

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授
予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 130,000 股进行回购注
销。

    公司 2020 年度股东大会拟审议的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》，如经通过，公司将在实施 2020 年度权益分派后进行回购注销，上述激
励对象的回购注销股份将由 130,000 股调整为 143,000 股。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见，

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注
销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及 2020 年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象因个人原因离职，根据相关规定，拟取消部分激励
对象的资格并回购注销限制性股票合计 157,075 股, 若实施 2020 年度权益分派
方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为 172,782 股。公司总股本变更为
310,966,802 股。

    公司增加董事会成员，由七名变更为九名董事。根据《公司法》，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份
有限公司章程》及《章程修订对照表》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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  四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    由于调整了公司董事会的组成人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进
行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议
事规则》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》

    由于调整了公司董事会战略委员会的组成人数，根据《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事
会专门委员会议事规则》进行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站上的《董事会专门委员会议事规则》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

  六、审议通过了《关于增加第四届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审
核，董事会同意提名张聿先生、张学锋先生为第四届董事会非独立董事候选人，
并兼任董事会战略发展委员会委员。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司
第四届董事会任期届满时止。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站上的《关于增加第四届董事会非独立董事的公告》和 《独
立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



       特此公告
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                                                董事会

                                          2021 年 5 月 11 日
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  附件：
                          非独立董事候选人简历



    1、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程
师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜
讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶
盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股
权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、
燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

    截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担
任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

   2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，
学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池
电源事业部副总监及总监等职务。

  截至公告日，张学锋先生持有公司股份 100,990 股，其中限制性股票限售股
70,000 股,高管锁定股 23,242 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国
证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属
于失信被执行人。