证券代码：300327            证券简称：中颖电子                公告编号：2021-045



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 5 月 25 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2021 年 5 月 18 日，会议通知以电子邮件方式传达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记
名投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划已授予部分限
      制性股票的议案》

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划已授予
限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 20,000 股进行回购注销。

    公司 2020 年度股东大会拟审议的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》，如经通过，公司将在实施 2020 年度权益分派后进行回购注销，上述激
励对象的回购注销股份将由 20,000 股调整为 22,000 股。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见，

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注
销 2020 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的公告》。

    表决结果：      7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划已授予的激励对象因个人原因离职，根据
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相关规定，拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计 20,000 股,
若实施 2020 年度权益分派方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为 22,000
股。公司总股本变更为 310,944,802 股。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份
有限公司章程》及《章程修订对照表》。

    表决结果：     7 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



       特此公告



                                                       中颖电子股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2021 年 5 月 25 日