证券代码：300327             证券简称：中颖电子               公告编号：2021-060



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十六会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2021 年 8 月 2 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事朱秉濬属于关联董事，
为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会
董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第四个解锁
期可解锁的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计
划首次授予限制性股票的第四个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的
35 名激励对象可解锁限制性股票为 287,371 股。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解锁期可解
锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：       8 票同意，    0 票反对，     0 票弃权

    关联董事朱秉濬回避表决。



       特此公告

                                                       中颖电子股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2021 年 8 月 11 日