中颖电子：第四届董事会第二十次会议决议公告2021-11-23
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-084
中颖电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2021 年 11 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会
董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及其他
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司
章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重
大投资和交易决策制度》作出修改，修订后的《重大投资和交易决策制度》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消 2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的议
案》
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《2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》自股东大会审议通过后
12 个月内，预留限制性股票未明确激励对象的，决定取消预留授予的 66 万股限
制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于取消 2020
年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
四、审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司放弃本次股权优先受让权与关联
方形成共同投资关系，公司对芯颖科技的持股比例维持不变，公司的合并报表范
围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营
能力造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公
司少数股东股权转让暨关联交易的公告》。关联董事宋永皓、傅启明均回避表决，
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关制度的规
定，本议案尚需提交股东大会审议，控股股东威朗国际集团有限公司将在股东大
会审议本议案时回避表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
五、审议通过了《提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 14:30 在上海市长宁区金
钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会议中心 2 层 8 号厅，召开 2021 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告
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中颖电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
