证券代码：300327                  证券简称：中颖电子           公告编号：2021-085



                          中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 11 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2021 年 11 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于取消 2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的议
案》

    与会监事认为，公司董事会决定取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留
的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消 2020
年限制性股票激励计划预留权益的授予。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于取消 2020
年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》。

    表决结果：       3 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。

       二、审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

    公司放弃本次股权优先受让权与关联方形成共同投资关系，公司对芯颖科技
的持股比例维持不变，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状
况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响，不存在损害上市公
司及中小股东权益的情况。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公


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证券代码：300327                证券简称：中颖电子           公告编号：2021-085

司少数股东股权转让暨关联交易的公告》。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关制度的规
定，本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：     3 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。




    特此公告




                                                       中颖电子股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2021 年 11 月 22 日




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