证券代码：300327              证券简称：中颖电子                公告编号：2022-010



                          中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 28 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2022 年 3 月 15 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与
会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2021 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：       3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    2021 年，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现营业
收入 14.94 亿元，同比增长 47.6%，归属于上市公司股东的净利润 3.71 亿元，
同比增长 77%。

    与会监事认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果：       3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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  三、 审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

    我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2021 年年度报告》及其摘
要，发表书面审核意见如下：

    董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，        0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  四、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

    与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关
于 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，
符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，    0 票弃权。

  五、 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为一年。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，        0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、 审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的 净利 润为 370,653,382.07 元，期 末累计可 供股 东分配 的利润为
590,126,637.86 元，公司年末资本公积余额为 338,837,819.82 元。2021 年度母
公司实现净利润 313,634,772.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 31,363,477.24 元，


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母公司本年度可供股东分配的利润 282,271,295.18 元，母公司期末累计可供股
东分配的利润为 469,527,607.35 元。

       为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
2021 年 12 月 31 日公司总股本 310,944,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 4.8 元（含税），合计派发现金 149,253,504.96 元（含税），不
送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本
将增至 342,039,282 股。

       本次利润分配预案是依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司
的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性。

       为保留公司未来发展规划所需空间，有必要适当控管公司股本规模，故若无
其它因素，公司计划 2022 年度以后将暂停通过资本公积金转增股本方式扩大公
司总股本。为给予股东合理现金分红回报，公司将根据年度营收及利润实现情况
酌情适当增加现金分红比例和次数。公司的利润分配政策将严格遵守《公司章程》
及相关规定，在保持利润分配政策的连续性和稳定性基础上，力求让广大投资者
分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报。

       经审核，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。

       表决结果：   3 票同意，   0 票反对，       0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  七、 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
         除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

       监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期的解除限售条件已经成就，122 名激励对象满足股权激励计划规定的解除限
售条件。监事会对本次激励对象名单进行了核查，本次 122 名激励对象解除限售

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资格合法有效。同时根据公司 2020 年限制性股票激励计划所有激励对象延长禁
售期的承诺，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2023 年 2 月 1 日。董事会关于
本次限制性股票解除限售的程序符合相关规定，我们一致同意此议案。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2020 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票
暂不上市的公告》。

    表决结果：       3 票同意，    0 票反对，    0 票弃权。

  八、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司若实施 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本、
股份总数发生变更。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事规则》及其他
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相对应的
条款进行修订。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份
有限公司章程》及《章程修订对照表》。

    表决结果：       3 票同意，    0 票反对，    0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，提请公司股东大会授权公
司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

  九、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》等有关法律、
法规的规定，公司拟对《监事会议事规则》、相关条款进行了修订。

    表决结果：     3 票同意，      0 票反对，    0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    《监事会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》同日披露于中国证
监会指定信息披露网站。

  十、 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
      案》

    为进一步完善公司治理结构,加强对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，参考国内同产业人力薪酬水平，
结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事、监事、高级
管理人员薪酬管理办法》及《公司治理相关制度修订对照表》。

    公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告




                                                  中颖电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022 年 3 月 28 日




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