证券代码：300327            证券简称：中颖电子                 公告编号：2022-021



                         中颖电子股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 19 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开，2022 年 4 月 11
日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了
以下议案：

  一、    审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

    2022 年第一季度，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司
实现营业收入 4.64 亿元，同比增长 51.4%，归属于上市公司股东的净利润 1.28
亿元，同比增长 90.0%。

    与会董事审议认为，公司《2022 年第一季度报告全文》的编制程序及内容
格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2022 年第一
季度报告全文》。

    表决结果：      9 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。

         特此公告

                                                        中颖电子股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2022 年 4 月 19 日