证券代码：300327          证券简称：中颖电子          公告编号：2022-041


                       中颖电子股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将于2022
年12月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相
关法定程序进行监事会换届选举。

    2022年8月10日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公
司监事会提名胡卉女士、陈敏敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人，监事候选人简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交
公司股东大会审议。经股东大会累积投票制选举产生的2名非职工代表监事，将
与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，
任期自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起计算，任期三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
成员仍将仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

    第四届监事会非职工代表监事王瑜女士任期届满后将不再担任公司任何职
务，王瑜女士不直接和间接持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    公司对王瑜女士在监事任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

      特此公告。



                                                 中颖电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022年8月11日
证券代码：300327         证券简称：中颖电子            公告编号：2022-041


附件：非职工代表监事候选人简历

   1、胡卉女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚墨尔本

Latroble大学企管硕士，历任上海液气总公司上海立新液压件厂人事专员及技校
教师，中港合资上海美美及香港光大明辉与东方明珠合作项目人事培训部经理，
1997年加入本公司，曾任公司行政管理部经理。现任公司监事。

    截至公告日，胡卉女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

   2、陈敏敏女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交

通大学物流管理专业，本科，经济师。2005年9月加入本公司，现在公司市场营
销部任职。

    截至公告日，陈敏敏女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。