证券代码：300327           证券简称：中颖电子             公告编号：2022-044



                        中颖电子股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 8 月 19 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结
合的方式召开，2022 年 8 月 12 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与
会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为了支持控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）的业务发
展，提升公司整体效益，其芯片研发完成后，需要委托以下供应商进行晶圆代工
厂流片生产。

    1、委托供应商联华电子股份有限公司（以下简称“联华电子”）进行晶圆代
工厂流片生产，公司同意以上限 5,000 万人民币为芯颖科技提供连带责任保证担
保，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计合并报表净资产的比例为 3.81%，
公司与联华电子没有关联关系。

    2、委托供应商和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（以下简称“和舰科技”）
进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限 1,000 万人民币为芯颖科技提供连带
责任保证担保，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计合并报表净资产
的比例为 0.76%，公司与和舰科技没有关联关系。

    本次公司为控股子公司提供连带责任保证担保，符合公司整体利益，公司对
芯颖科技拥有绝对的控制权，且了解其具体经营情况，其具备偿还负债的能力，
财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
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    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为控股子
公司提供担保的公告》。

    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，      0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



       特此公告




                                                       中颖电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022 年 8 月 19 日