证券代码：300327                证券简称：中颖电子           公告编号：2022-051



                        中颖电子股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 8 月 30 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结
合的方式召开，2022 年 8 月 22 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
四个解锁期可解锁的激励对象名单》

    公司监事会对公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予限制性
股票第四个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：1 名激励对象符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
同时依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体
激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该
考核结果予以审核，确认本次 1 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果达到
D（待合格）等级以上标准，同意公司按《2017 年限制性股票激励计划（草案）》

办理本次解锁事宜。

    表决结果：     3 票同意，     0 票反对，     0 票弃权

    特此公告

                                                        中颖电子股份有限公司
                                                                 监事会
                                                            2022 年 8 月 30 日