证券代码：300327           证券简称：中颖电子              公告编号：2022-050



                       中颖电子股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 8 月 30 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2022 年 8 月 22 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会
董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
四个解锁期可解锁的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计
划预留授予限制性股票的第四个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的
1 名激励对象可解锁限制性股票为 11,713 股。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2017 年
限制性股票激励计划预留授予限制性股票第四个解锁期可解锁的公告》。

    表决结果：     9 票同意，    0 票反对，     0 票弃权



       特此公告



                                                    中颖电子股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日