证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2022-049
中颖电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 12 日以
公告的形式通知召开 2022 年第一次临时股东大会（公告编号：2022-043）。2022
年 8 月 19 日，公司董事会收到公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称
“威朗国际”）提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于为控股子公司提供担保的议案》以临
时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司
2022 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，同日公司发布
了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2022 年第一次临时股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-046），并于 2022 年 8 月 26 日发布
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》 公告编号：2022-048）。
1、 会议召开时间
（1）会议时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 30 日，其中：
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① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 8 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-下午 15:00 期间的
任意时间。
2、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长傅启明先生主持
5、 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 145,747,768 股，占上市公司
总股份的 42.6114％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 94,031,869 股，占上市公司总
股份的 27.4915％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 51,715,899 股，占上市公司总股份的
15.1199％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 82,637,592 股，占上市公
司总股份的 24.1603％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 30,921,693 股，占上市公
司总股份的 9.0404％。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 51,715,899 股，占上市公司总股
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份的 15.1199％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现
场会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于确定 2021 年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》
报告内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 145,745,996 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对 1,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 82,635,820 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9979％；反对 1,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举傅启明先生、宋永皓先生、朱秉濬先生、
向延章先生、张聿先生、张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果为：
2.01 提名傅启明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 143,146,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2155％。
其中，中小股东表决情况为：同意 80,036,687 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 96.8526％。
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傅启明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02 提名宋永皓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 144,199,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9377％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,089,347 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1265％。
宋永皓先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.03 提名朱秉濬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 144,199,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9377％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,089,347 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1265％。
朱秉濬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.04 提名向延章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 144,199,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9377％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,089,347 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1265％。
向延章先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.05 提名张聿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 144,199,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9377％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,089,347 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1265％。
张聿先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.06 提名张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 144,199,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9377％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,089,347 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1265％。
张学锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
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候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生
为公司第五届董事会独立董事。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果为：
3.01 提名张兰丁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 144,471,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1246％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,361,658 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.4560％。
张兰丁先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.02 提名阮永平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 145,525,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8473％。
其中，中小股东表决情况为：同意 82,415,038 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7307％。
阮永平先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.03 提名曹一雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 145,525,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8473％。
其中，中小股东表决情况为：同意 82,415,038 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7307％。
曹一雄先生当选为公司第五届董事会独立董事。
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举胡卉女士、陈敏敏女士为公司第五届监
事会非职工代表监事。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2022-049
表决结果为：
4.01 提名胡卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
同意 144,487,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1351％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,376,978 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.4745％。
胡卉女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.02 提名陈敏敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
同意 145,540,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％。
其中，中小股东表决情况为：同意 82,430,238 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7491％。
陈敏敏女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
报告内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
因本议案涉及关联交易，关联股东威朗国际需对此议案回避表决，其所持股
份不计入与会有表决权股份总数。
表决结果：同意 73,326,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7329％；
反对 9,310,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.2671％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 73,326,728 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 88.7329％；反对 9,310,864 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 11.2671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：
中颖电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2022-049
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、 中颖电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2022年8月30日
