中颖电子：第五届董事会第一次会议决议公告2022-12-06
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2022-066
中颖电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月6日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，2022年11月23日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事傅启明先生
主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举傅启明先生为第五届董事会董事长。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》
由于调整了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会的组成人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事会专门委员会议事规则》
进行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会
专门委员会议事规则》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设：战略
发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次
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董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
宋永皓、朱秉濬、向延章、张聿、张学锋、张兰丁、阮
战略发展委员会 傅启明
永平、曹一雄
审计委员会 阮永平 傅启明、宋永皓、张兰丁、曹一雄
提名委员会 张兰丁 傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄
薪酬和考核委员会 张兰丁 傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长傅启明先生提名，决定聘任宋永皓先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郭志升先
生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任朱秉濬先
生为副总经理兼任第三事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任向延章先
生为第一事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
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4、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张学锋先
生为第二事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任潘一德先生为
公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为
止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长傅启明先生提名，决定聘任潘一德先生为公司董事会秘书，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2022年12月6日
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附件：
1、傅启明先生，1958 年出生，中国香港籍，毕业于台湾交通大学电信工程
学系，学士，自 1983 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司集
成电路设计部门设计工程师，飞利浦集成电路设计部门资深工程师，联华电子股
份有限公司集成电路设计部门项目经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部
市场专案企划经理，中颖香港董事、总经理等职务。2002 年加入本公司，现任
本公司董事长，威朗国际董事，中颖科技董事、总经理，西安中颖董事长兼总经
理，合肥中颖执行董事。
截至公告日，傅启明先生间接持有本公司股份 4,920 万股，为公司实际控制
人，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失
信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
2、宋永皓先生，1962 年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，
自 1989 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部
集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经
理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002
年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技副总经理，合肥中颖总经理。
截至公告日，宋永皓先生间接持有公司股份 857 万股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
3、郭志升先生，1966 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾龙华科技大学电子
工程系，曾任华隆微电子股份有限公司工程师，联华电子股份有限公司正工程师，
联咏科技股份有限公司副理，1998 年加入本公司，现任本公司副总经理。
截至公告日，郭志升先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
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存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
4、朱秉濬先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，
学士学位。1995 年进入本公司，曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）
产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、
微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工
作。现任本公司董事、副总经理兼第三事业群总经理。
截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 345,224 股，其中限制性股票限售股
78,650 股,高管锁定股 180,268 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资
格符合法律、法规的有关规定。
5、向延章先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，
学士学位。1997 年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务
总监，业务部副总经理。现任本公司董事、第一事业群总经理。
截至公告日，向延章先生持有公司股份 137,235 股，其中限制性股票限售股
94,380 股,高管锁定股 8,546 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资
格符合法律、法规的有关规定。
6、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，
学士学位。1998 年进入本公司，曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职
务，现任本公司董事、第二事业群总经理。
截至公告日，张学锋先生持有公司股份 122,198 股，其中限制性股票限售股
84,700 股,高管锁定股 6,949 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2022-066
资格符合法律、法规的有关规定。
7、潘一德先生，1971 年出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学工
业工程研究所，硕士，曾任联华电子股份有限公司投资关系部经理，和舰科技(苏
州)有限公司财务部经理，中颖香港财务经理等职务，2007 年加入本公司，现任
本公司财务总监、董事会秘书、中颖科技财务经理。2011 年 7 月取得了深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，潘一德先生持有公司股份 183,983 股，其中限制性股票限售股
54,450 股、高管锁定股 83,537 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资
格符合法律、法规的有关规定。
8、徐洁敏女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
大学影视艺术技术学院，曾任上海广播器材厂工程师，卢湾区科技协会会员。1997
年加入本公司，现任本公司证券事务代表。2013 年 6 月取得了深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，徐洁敏女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信
被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
