证券代码：300327               证券简称：中颖电子          公告编号：2022-067



                        中颖电子股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 12 月 6 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2022 年 11 月 23 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事荣
莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举荣莉女士担任第五届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。（简历详见附件）

    表决结果：     3票同意，     0票反对，     0票弃权。




    特此公告




                                                       中颖电子股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2022 年 12 月 6 日
证券代码：300327           证券简称：中颖电子         公告编号：2022-067

附件:

    荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学
中文系行政管理专业，本科，1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师。2013
年 12 月起任本公司监事，现任公司职工代表监事。

    截至公告日，荣莉女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。