中颖电子           独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见




                         中颖电子股份有限公司

       独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事
工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议
审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

 一、 《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》的独立意见

    经核查，公司控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）引入
专业投资者有利于优化其股权结构，为芯颖科技AMOLED显示驱动芯片业务拓展提
供有力的资金支持，符合公司长远发展规划，本次增资事项遵循公正合理的原则，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股子公司芯颖
科技拟增资扩股暨引入投资者事宜。




    （以下无正文）
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   本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事
项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：




张兰丁




阮永平




曹一雄




                                                           年        月       日