证券代码：300327              证券简称：中颖电子                公告编号：2023-008



                          中颖电子股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开。2023 年 3 月 22 日，会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票
方式审议通过了以下议案：

  一、    审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》

    为了满足芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）业务发展的需要，加
快 AMOLED 显示驱动芯片业务拓展的进度，芯颖科技拟以增资扩股方式引入投资
者，公司与其他股东上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、永曜集团有限公
司、昇力投资有限公司和隽创有限公司均放弃本次增资的优先认购权。

    董事会同意控股子公司芯颖科技本次以增资扩股方式引入投资者，本次增资
方厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、华民财欣一期（青岛）战略
新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邓跃辉、南京邦盛赢新二号
创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）和昆
山 市 台 商发 展投 资 基金 合 伙企 业 (有 限合 伙 )拟 以 现金 方 式合 计出 资人民 币
16,800 万元，其中 1,680 万元计入芯颖科技注册资本，15,120 万元计入芯颖科
技资本公积，本次增资方合计取得的芯颖科技股权比例为 11.85%。

    本次增资完成后，芯颖科技注册资本由 12,500 万元增加至 14,180 万元。公
司持有芯颖科技股份比例由 69.20%下降至 61.00%，芯颖科技仍为公司控股子公
司。

    并且，本次增资方同意其他外部投资者在 2023 年 4 月 30 日之前以及公司在
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2023 年 6 月 30 日之前可按照本次增资同等条件对芯颖科技进行合计不超过
18,200 万元的增资，未来公司将在综合考量后决定是否按照本次增资同等条件
向芯颖科技增资。

    本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程，本
次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公
司拟增资扩股暨引入投资者的公告》。

    表决结果：     9 票同意，   0 票反对，      0 票弃权。




       特此公告




                                                       中颖电子股份有限公司

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                                                             2023 年 3 月 27 日