证券代码：300327        证券简称：中颖电子         公告编号：2023-020


                       中颖电子股份有限公司

                 关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开的第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现
将相关情况公告如下：

    根据公司发展需要，经公司总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任向延章先生、张学锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员
总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也
不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。



    特此公告



                                                   中颖电子股份有限公司

                                                           董事会
                                                     2023 年 3 月 29 日
 证券代码：300327        证券简称：中颖电子        公告编号：2023-020

  附件：
                            高级管理人员简历

     1、向延章先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程
系，学士学位。1997 年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，
业务总监，业务部副总经理。现任本公司董事、副总经理兼第一事业群总经理。

    截至公告日，向延章先生持有公司股份 137,235 股，其中限制性股票限售股
80,223 股,高管锁定股 22,703 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资
格符合法律、法规的有关规定。

   2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，
学士学位。1998 年进入本公司，曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职
务，现任本公司董事、副总经理兼第二事业群总经理。

  截至公告日，张学锋先生持有公司股份 122,198 股，其中限制性股票限售股
71,995 股,高管锁定股 19,653 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资
格符合法律、法规的有关规定。