证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2023-031



                        中颖电子股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 28 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。2023 年 4 月 25 日，
会议通知以电话方式传达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认
      购权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，公司控股子公司芯颖科技本次引入外部投资者，将进
一步增强芯颖科技的资金实力和竞争实力，加快公司 AMOLED 显示驱动芯片业务
拓展的步伐，符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意芯颖科技以
增资扩股方式引入投资者，且公司部分放弃对该增资的优先认购权。

    根据公司章程以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等制度规定，本议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东威朗国际集团有限公司需在股东大会审议本议
案时回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。

    表决结果：     3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于引入投资
者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告》。




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    特此公告




                                        中颖电子股份有限公司
                                               监事会
                                        2023 年 4 月 28 日




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