中颖电子             独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见




                           中颖电子股份有限公司

       独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事
工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议
审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关
联交易的议案》的独立意见

    经审核，我们认为，公司控股子公司芯颖科技引入投资者有利于优化其股权
结构，为芯颖科技AMOLED显示驱动芯片业务拓展提供有力的资金支持，符合公司
长远发展规划。本次增资事项遵循公正合理的原则，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。

    因此，我们一致同意控股子公司芯颖科技以增资扩股方式引入投资者，且公
司部分放弃对该增资的优先认购权事宜。




    （以下无正文）
           中颖电子            独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    （本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：




张兰丁




阮永平




曹一雄




                                                           年        月       日