证券代码：300332           证券简称：天壕环境       公告编号：2018-084



                             天壕环境股份有限公司
                   第三届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
       天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
  议于 2018 年 10 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10
  月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议
  由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
  集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
  《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途
  的议案》。
      经审议，董事会认为，公司变更募集资金用途，将募集资金余额 7,214.71
  万元用于永久补充流动资金、偿还债务（具体金额以实际结转时专户资金余额为
  准），是公司根据项目具体情况、资金需求等因素进行谨慎分析后决定的，结合
  了公司未来发展战略及公司实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影
  响，同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定
  发展，符合公司及全体股东利益。
      该事项独立董事发表了明确的同意意见。
      本议案需要提交公司股东大会审议。
      详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
编号:2018-087）。
    2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第三
次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的议案》。
    详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2018-086）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018年10月19日