证券代码：300332          证券简称：天壕环境   公告编号：2018-085


                             天壕环境股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次监事会会议的召开情况
     天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018
  年 10 月 19 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
  通知于 2018 年 10 月 17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，
  实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会
  议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
  规范性文件和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      全体监事经审议通过了以下议案：
      1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的
  议案》。
     经审议，监事会认为：公司本次拟变更募集资金用途用于永久补充上市公司
  流动资金、偿还债务的事宜，有利于公司提高募集资金使用效率，符合了维护全
  体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
  市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
  律、法规、规范性文件的相关规定，具备合理性、合规性。因此，全体监事对该
  议案发表同意的意见。
     本议案需要提交公司股东大会审议。
     详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告
  编号:2018-087）
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。


特此公告。


                                  天壕环境股份有限公司

                                        监事会

                                      2018年10月19日