证券代码：300332           证券简称：天壕环境       公告编号：2018-102



                             天壕环境股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
       天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
  第二十四次会议于 2018 年 12 月 7 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018
  年 12 月 4 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
  的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺
  膜技术有限公司银行贷款提供反担保的议案》。
      经审议，董事会认为，北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）是
  公司的全资子公司，赛诺膜向北京银行股份有限公司学知支行申请单一授信贷款
  1,000 万元，授信期限 2 年，由北京首创融资担保有限公司（以下简称“担保公
  司”）提供担保，公司向担保公司提供反担保，承担连带责任保证，符合实际经
  营管理的需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供
  反担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其
  经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对赛诺膜日常经营管理
  具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜
  向北京银行股份有限公司学知支行申请的单一授信贷款向担保公司提供反担保，
承担连带责任保证。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为
子 公 司 北 京 赛 诺 膜 技 术 有 限 公 司 银 行 贷 款 提 供 反 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2018-101）。


     三、备查文件
     1、第三届董事会第二十四次会议决议


     特此公告。




                                                               天壕环境股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2018年12月7日