证券代码：300332         证券简称：天壕环境       公告编号：2019-005



                           天壕环境股份有限公司
                  第三届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、本次董事会会议的召开情况
     天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十
 七次会议于 2019 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
 召开。会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列
 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     全体董事经审议通过了以下议案：

     1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华
 盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。
     经审议，董事会认为，兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）是公
 司的全资子公司，兴县华盛此次银行贷款用于补充流动资金，本公司为其提供担
 保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其
 日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司
 为兴县华盛向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的 3,000 万元综合授
 信业务提供连带责任保证担保，授信期限不超过 1 年。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
    2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更
的议案》
    经审议，董事会认为，根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，
公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
使用寿命预计数与原先估计数有差异的调整固定资产使用寿命。公司本次参照
《城镇管道燃气配气定价成本监审办法》、《天然气管道运输和配气价格管理办法
（试行）》的相关要求，结合公司的实际情况，对固定资产的折旧年限进行调整，
变更后固定资产折旧年限更趋合理，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和
经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，该变更是合理的，
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行
追溯调整，本次会计估计变更没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本
次会计估计变更。
    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2019-004）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                                   天壕环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 1 月 28 日