证券代码：300332           证券简称：天壕环境       公告编号：2019-009



                             天壕环境股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
  二十八次会议于 2019 年 2 月 15 日 10：00 在公司会议室召开。会议通知于 2019
  年 2 月 12 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
  的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺
  水务科技有限公司提供担保的议案》
      经审议，董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）
  是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水
  务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其
  拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司
  对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，且公
  司董事、赛诺水务法定代表人吴红梅提供连带责任保证担保。我们同意公司为全
  资子公司赛诺水务向北京银行股份有限公司学知支行申请的 8,000 万元的综合
  授信提供连带责任保证担保，综合授信期限 3 年。
      本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为
子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第二十八次会议决议》


    特此公告。

                                                  天壕环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 2 月 15 日