证券代码：300332           证券简称：天壕环境       公告编号：2019-015


                             天壕环境股份有限公司
                     第三届董事会第三十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
  三十次会议于 2019 年 3 月 13 日 15：00 在公司会议室召开。会议通知于 2019
  年 3 月 12 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
  的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺
  水务科技有限公司提供担保的议案》
      经审议，董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）
  是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水
  务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其
  拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司
  对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们
  同意公司为全资子公司赛诺水务向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申
  请的 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年。
      本议案无需提交公司股东大会审议。
      详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为
子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。
    2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司河北赛诺
膜技术有限公司提供担保的议案》
    经审议，董事会认为，公司间接持有河北赛诺膜技术有限公司（以下简称“河
北赛诺膜”）100%股份，是河北赛诺膜的实际控股股东，本公司为其提供担保符
合其实际经营管理的需要。河北赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，
公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经
营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，且公司实际控制
人兼董事长陈作涛先生提供连带责任保证担保。我们同意公司为全资子公司河北
赛诺膜向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请的 960 万元综合授信业务提
供连带责任保证担保，授信期限 1 年。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为
子公司河北赛诺膜技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第三十次会议决议》


    特此公告。

                                                   天壕环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 3 月 13 日