证券代码：300332          证券简称：天壕环境          公告编号：2020-086


                          天壕环境股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开公司第四
届董事会第八次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公
司综合考虑当前资本市场情况和本次发行的实际情况，拟将本次发行方案中“公
开发行”的表述统一修改为“向不特定对象发行”。根据公司的实际情况、相关
法规及监管要求，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，
并同步修改相关议案。2020年9月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审
议通过了公司《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关
议案，预案主要调整内容如下：

      预案章节                 章节内容                 调整情况
                                                 修改为本次可转债的发
                        （二）发行规模           行总额不超过人民币
                                                 42,300万元
二、本次发行概况                                 修改为本次发行拟募集
                        （十八）本次募集资金用 资金总额不超过42,300
                        途                       万元，其中补充流动资金
                                                 12,300万元
三、财务会计信息及管理 财务会计信息及管理层
                                                 更新了财务数据报告期
层讨论与分析            讨论与分析
四、本次向不特定对象发 本次向不特定对象发行 修改为本次发行拟募集
行可转债的募集资金用 可转债的募集资金用途     资金总额不超过42,300
途                                            万元，其中补充流动资金
                                              12,300万元

五、公司利润分配政策及 （二）最近三年公司的利 补充了2019年度利润分
股利分配情况          润分配情况              配方案


     特此公告。




                                            天壕环境股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 9 月 25 日