证券代码：300332            证券简称：天壕环境          公告编号：2020-098


                           天壕环境股份有限公司
                      关于董事、高级管理人员变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
 财务总监李江冰先生的辞职申请，李江冰先生由于工作调动至控股股东天壕投资
 集团有限公司，申请辞去第四届董事会董事、财务总监职务。李江冰先生辞去上
 述职务后，不再担任公司任何职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。
     截至本公告日，李江冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份的
 0.19%。李江冰先生原定任期至 2023 年 4 月 27 日届满，李江冰先生承诺于原定
 任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月修订）关于
 董事、高级管理人员减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超
 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其
 所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
     李江冰先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，
 公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！
     公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
 于变更公司财务总监的议案》。根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会
 提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任公司原财务管理中心总经理刘彦山先
 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
     公司独立董事均发表了明确的同意意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关
 事项的独立意见》。
     刘彦山先生简历详见附件。
特此公告。




             天壕环境股份有限公司
                   董事会
              2020 年 10 月 29 日
附件：

    刘彦山先生简历
    1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有注册会计
师、税务师资格。2004 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日历任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理。2019 年 11 月 28 日起担任天津
鼎维固模架工程股份有限公司独立董事，2020 年 6 月 23 日担任北京乐普诊断科
技股份有限公司独立董事。2015 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 27 日任公司财务管
理中心总经理，2020 年 10 月 28 日起任公司财务总监。
    刘彦山先生持有公司 5,600 股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持
股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，刘彦山
先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。