证券代码：300332          证券简称：天壕环境            公告编号：2021-027
债券代码：123092          债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2021 年 2 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2021 年 2 月 24 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司保德
县海通燃气供应有限责任公司提供担保的议案》
    经审议，董事会认为，本公司为被担保对象保德县海通燃气供应有限责任公
司（以下简称“保德海通”）的实际控股股东，为保德海通向银行申请贷款业务
提供连带责任保证担保符合其实际经营需要，有助于提升整体经济效益，符合公
司及全体股东的利益。保德海通资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营
管理拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行防范和控制，保德海通其他股东
未按其持股比例提供担保。我们同意公司为保德海通向交通银行山西省分行营业
部申请的 1,000 万元一般短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为
控股子公司保德县海通燃气供应有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-026）。


    特此公告。


                                                 天壕环境股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 2 月 26 日