证券代码：300332           证券简称：天壕环境           公告编号：2021-038
债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                    第四届监事会第八次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次监事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021
年 4 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事经审议通过了以下议案：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》
     经审核，监事会认为：公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公
司发展的需要。置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容和审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害股东利益的
情形。因此，我们一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
置换截至 2021 年 3 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民
币 9,892.45 万元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议


    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 4 月 21 日