天壕环境:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-24
证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2021-049
债券代码:123092 债券简称:天壕转债
天壕环境股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和生产经营
的需要,全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司(以下简称“华盛汇丰”)预计
与关联方中联华瑞天然气有限公司(简称“中联华瑞”)在 2021 年度发生日常经
营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币 2,800 万元。2020 年度
没有发生上述同类关联交易。
2、公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定,中联华瑞与本公司构成关联关系。
3、2021 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可和对本次关联交
易事项同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)预计 2021 年日常关联交易类别和金额
按照华盛汇丰 2021 年度生产经营计划,对华盛汇丰 2021 年度日常关联交
易情况预计如下:
截止披露
关联交 关联交 预计合 上年发生
关联人 关联交易 日已发生
易类别 易内容 同金额 额
定价原则 金额
提供管
向关联 中联华瑞
道运营 参考市场 2,800 万
人提供 天然气有 970 万元 0 万元
管理服 价格 元
劳务 限公司
务
(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况
公司及子公司上年度与关联方中联华瑞发生日常关联交易金额为 0 元,与关
联方 Scinor Water America,LLC 因销售产品、商品发生日常关联交易金额合计
192.51 万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称:中联华瑞天然气有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:132,774 万
法定代表人:刘宗昭
住所:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 21 号楼 1 层 101-02 室
主营业务:天然气供应;管道运输;销售机械设备、厨房用具、仪器仪表;
天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务指标:
单位:万元
会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2020 年 , 0.00 -305.63 -229.22
2020 年 12 月 31 日 143,243.78 99,133.69 44,110.09
(二)与上市公司的关联关系
公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定,中联华瑞与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营
稳健,具有良好的履约能力,日常交易中均能正常履约,其应向公司支付的款项
形成坏帐的风险较低。
三、关联交易主要内容
(一)定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,并根据市场价格
变化及时对关联交易价格做相应调整。
(二)付款安排
管理费用按月支付,乙方于每月 26 日前根据甲方要求的费用金额开具本结
算周期(即上月 26 日至本月 25 日)的增值税专用发票(税率 6%)。如果甲方对
乙方开具的该等发票和提供的相关支持文件无异议,应于收到该等发票和相关支
持文件之日起 10 日内向乙方支付该结算周期的管理费用。
(三)相关协议约定
1、协议签署日期:2020 年 12 月 31 日
2、生效条件及日期:协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之
日起生效,即 2020 年 12 月 31 日。
3、运营管理期限:自 2021 年 1 月 1 日起至甲乙双方完成标的资产交割之日
起止。运营管理期限到期后,由甲方自行对资产进行管理与运营。如经双方协商
一致同意延长管理期限的,双方可另行协商并签订有关委托协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常业务经营所需,有利于增加公司营业收入,提升
市场占有率。交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,遵循了
公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股
东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交
易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
关于关联交易的事前认可意见:公司 2021 年度拟与关联方发生的日常关联
交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》
的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务的独立性造成
影响。因此,我们同意将本次关联交易议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事发表了独立意见:经核查,公司 2021 年度日常关联交易计划符合
公司正常生产经营需要,该关联交易定价遵循市场公允原则,没有发现损害股东、
特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,其表决程序
符合有关法律法规的规定。因此,我们同意 2021 年度预计日常关联交易的相关
事项。
六、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日